تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

2015/03/31 17:36 توقيت العربي

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

(1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2014م

(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2014م

(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2014م الى 31/12/2014م

(4) اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. وقد تم اختيار برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع خارجي للعام المالي 2015م.

(5) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2014م والبالغة 655 مليون.

(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.

(7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 18/08/1436هـ الموافق 05/06/2015م ولمدة ثلاث سنوات. (تصويت تراكمي)، وأسماء المنتخبين هم:

1)صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (عضو غير تنفيذي)

2)المهندس طلال بن إبراهيم الميمان (عضو تنفيذي)

3)الدكتور عادل علي السيد (عضو تنفيذي)

4)الأستاذ سرمد نبيل الذوق (عضو تنفيذي)

5)الأستاذ شادي صديق صنبر (عضو غير تنفيذي)

6)المهندس طاهر بن محمد عقيل (عضو مستقل)

7)الدكتور خالد بن عبدالله السحيم (عضو مستقل)

8)المهندسة رشا بنت عامر الهوشان (عضو مستقل)

9)الأستاذ محمد فهمي سليمان (عضو تنفيذي)

تداول