تدعو الشركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية

العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

2016/05/26 16:32 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد بإذن لله في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء 25/08/1437هـ الموافق 01/06/2016م بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .

4. التصويت على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2015م، و الترخيص بها لعام قادم:

- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ151,938 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و - عقود تأمين للأستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 15,200 ريال، و - عقود تأمين للأستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 16,783 ريال.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:

- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.

- مبلغ120,000ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.

- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

8. التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2016م و الربع الأول من عام 2017م و تحديد أتعابهم.

9. التصويت على التعديلات التى ادخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة .

ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية شخصا أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام.

وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

تداول