تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجم

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

2016/12/08 08:58 توقيت العربي

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً:التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي تبدأ من 24 ربيع الثاني 1438هـ، الموافق 22 يناير2017م وتنتهي في 23 ربيع الثاني 1441هـ، الموافق 20 ديسمبر 2019م ، وذلك من خلال طريقة التصويت التراكمي.

ثانياً:التّصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة، والتي مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من 24 ربيع الثاني 1438هـ، الموافق 22 يناير2017م وتنتهي في 23 ربيع الثاني 1441هـ، الموافق 20 ديسمبر 2019م وذلك من خلال اختيار المتقدمين للترشيح، علماً بأن المرشحين هم السادة:

-الدكتورعدنان عبدالفتاح صوفي

-الأستاذ ديفيد هنت

-الأستاذ خالد السليمان

ثالثاً:التّصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركات.

رابعاً: التّصويت على سياسة وإجراء ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.

خامساً: التّصويت على التعديلات المقترحة من قِبل مجلس الادارة على إتفاقية العلامة التجارية للشركة.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) وَ الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق الحضور لهذه الجمعية حيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية) (كما في المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل(الروضة سابقاً) بمدينة جدة ، صندوق بريد 23807 جدة 21436 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0126920525، قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تداول