يدعو بنك الجزيرة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

2017/03/28 15:54 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة بنك الجزيـــرة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضـــور اجتماع الجمعيـــة العامـــة غير العادية الرابعة والخمسون المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 13/07/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/04/2017م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 -التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2 -التصويت على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ذلك التاريخ.

3 -التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4 -التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

5 -التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.

6-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 50 هللة للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبمبلغ إجمالي 200 مليون ريال، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

7-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي -إن وجدت.

8-التصويت على تأسيس شركة بمسمى وكالة أمان للتأمين المصرفي برأس مال قدره 500,000 (خمسمائة ألف) ريال سعودي، تكون مملوكة للبنك بنسبة 100%، لتكون مسؤولة عن ادارة عملية بيع المنتجات التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني عبر شبكة الفروع وقنوات التوزيع الخاصة بالبنك، بعد الحصول على الموافقات والاجراءات التنظيمية اللازمة.

9-التصويت على لائحة اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة الخاصة بالمسئولية الاجتماعية التي تهدف إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم المشروعات المختلفة والعمل على زيادة الوعي تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني والتنمية.

10 -التصويت على الأعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والترخيص بها لعام قادم، ويوضح المرفق تفاصيل هذه التعاقدات، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام السابق بلغ 83,5 مليون ريال.

1-المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان.

2-الأستاذ خالد بن عثمان العثمان.

11-التصويت على الأعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم مصلحة فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام السابق بلغ 58,6 مليون ريال.

1-الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.

2-الأستاذ محمد بن عبد الله الحقباني.

12-التصويت على عقد إيجار العقار الموقع بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي بمبلغ 284,852 ريال لاستخدامه مقراً لفرع البنك بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض -حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة بحكم أنه أخ شقيق لمالك العقار المؤجر، والترخيص به لعام قادم وذلك بالشروط التجارية السائدة.

13-التصويت على عقد إيجار العقار الموقع بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية بمبلغ 330,000 ريال لاستخدامه مقراً لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة -حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة بحكم نسبة ملكيته في رأسمال شركة اتحاد الأخوة للتنمية التي تمتلك العقار المؤجر، والترخيص به لعام قادم وذلك بالشروط التجارية السائدة

تداول