تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

غير العادية (الاجتماع الثالث)

2017/07/06 15:44 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الأجتماع الثالث) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 29 شوال 1438هـ الموافق 23 يوليو 2017م في تمام الساعه 06:30 مساءاً وذلك في فندق هوليدي إن الإزدهار قاعة المهد في مدينة الرياض ، رابط موقع الإجتماع : (https://goo.gl/maps/HMYgYnAjyHk) للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية بحسب الأنظمة واللوائح ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة الغير عادية، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa ، وسيكون التصويت الآلي متاحاً بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 24 شوال 1438هـ، الموافق 18/07/2017م، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية الأحد 29 شوال 1438هـ الموافق 23 يوليو 2017م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تداول