مرحباً بكم في الدعم المباشرلجلف بيس!
2017/12/05 16:47 توقيت العربي
يسر مجلس إدارة شركة بوان، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 08 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 26 ديسمبر 2017م ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع طريق الإمام سعود بن فيصل حسب الرابط التالي: https://goo.gl/maps/ggChzkB9bpm وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
2-التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
4-التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الجمعية، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة لمقر الشركة الرئيس والكائن في مدينة الرياض (شارع الأحساء مجمع الهوشان الدور الثالث) وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية على أن تكون مصدقة من إحدى الجهات التالية:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
مع ضرورة إحضار وإبراز المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799-291-11-00966) تحويلة 700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.
تداول
2018/02/11
ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بوان الدكتور/ فؤاد بن فهد الصالح رحمه الله (عضو غير تنفيذي) الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 10/02/2018م، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوا
تداول
2017/12/27
تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخ 08 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 26 ديسمبر 2017م في مدينة الرياض في فندق برج
تداول
2017/10/03
تعلن شركة بوان عن استقالة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الأستاذ/ عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المديميغ والتي تقدم بها بموجب خطاب الاستقالة المؤرخ في 28/09/2017م وذلك لظروفه الشخصية، وقد وافق مجلس إدار
تداول
رمز السهم | السعر | حجم التداول |
---|---|---|
سابك | 114.77 | 5,915,941 |
رمز السهم | السعر | التغيّر |
---|---|---|
أسترا | 17.38 | 0.11 (0.63 |
البابطين للطاقة | 28.20 | -0.09 (-0.32 |
الخزف السعودي | 23.82 | -0.07 (-0.30 |
الصناعات الكهربائية | 23.10 | -0.19 (-0.82 |
اميانتيت | 8.12 | 0.08 (0.99 |
2018/04/04
يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابع
تداول
2018/04/04
يسر شركة دور للضيافة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيتم صرف أرباح النصف الثاني من عام 2017م (بواقع 30 هللة للسهم الواحد والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة يوم الخمي
تداول
2018/04/04
يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - فندق هيلتون دبل تري
تداول
2018/04/04
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة
تداول
2018/04/04
يدعو مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 2/8/1439هـ الموافق 18/4/20
تداول