يدعو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1446/10/14 13:29 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 05/05/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة – مدينة الدمام

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

استناداً لنص المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حال لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

1- الاطلاع على تقريـر مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025م وللربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 400 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع 2 ريال للسهم ما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في كل من مدينة الدمام ومدينة الجبيل ومدينة الخبر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 2.676.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 2.667.500 ريال. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 28.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 25.385.384 ريال. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 14.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 12.367.087 ريال. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بمبلغ 196.823 ريال، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، بقيمة مقدرة بمبلغ 30.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 22.003.164 ريال. (مرفق)

11- التصويت على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2024م.

يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن التصويت في منصة ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباح يوم الخميس 03/11/1446 الموافق 01/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

في حال وجود أي استفسار برجاء التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 8009 أو 8045

فاكس رقم 966138200014+

بريد الكتروني: Shares@mouwasat.com

عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

تداول