عمومية «الحاسوب» توافق على انتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة

2025/06/24 07:23 توقيت العربي

أعلن مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والذي عُقد أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م

3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/6/2025م والسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بأتعاب قدرها (165,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (130,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025 م.

8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 22/07/2025م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 21/07/2028م.

والأعضاء المنتخبون هم:- علي اللحيدان، عزام الزبن، م. عبدالله الخويطر، م. حمد اللحيدان.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

جريدة اليوم السعودية