عمومية «سيسكو القابضة» تقر توزيع أرباح وتحويل الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

2025/06/30 09:27 توقيت العربي

أعلن مجلس إدارة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة)، اليوم، نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشته.

2) الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

5) الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) بأتعاب قدرها (283,500) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول للسنة المالية 2026م.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (65,280,000) ريال، عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بنسبة (8%) من القيمة الأسمية للسهم بواقع (0.8) ريال لكل سهم وذلك لعدد (81,600,000) سهماً، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 20 يوليو 2025م.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة " (والتي لعامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي" لوجي بوينت" و"سيسكو القابضة "). وبلغت قيمة المعاملات 42,814 ريال للعام 2024م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمّت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة " (والتي لعامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو القابضة "). بلغت قيمة المعاملات 20,773,020 ريال للعام 2024م وتمثلت في تكاليف شراء بضائع وخدمات تشمل التموين وإدارة سكن الموظفين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمّت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة ") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة ") علماً أن شركة "سيسكو القابضة " تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة (والتي للمهندس صالح أحمد حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة "سيسكو القابضة"، وعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة توزيع)، بلغت قيمة المعاملات 71,779,851 ريال للعام 2024م وتمثلت في عملية بيع مياه من شركة “كنداسة” لخدمات المياه بالإضافة إلى المصروفات المتكبدة من قبل” سيسكو القابضة” نيابة عن الشركة الدولية لتوزيع المياه ، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين جمعية اكتفاء للبحوث والدراسات الاجتماعية ، وأن لعامر علي رضا رئيس مجلس إدارة سيسكو القابضة "مصلحة غير مباشرة" ، وتشغل الدكتورة لينا مرداد منصب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في جمعية اكتفاء تطوعاً وهي زوجة الأستاذ عامر علي رضا رئيس مجلس إدارة سيسكو القابضة. بلغت قيمة التعاملات 200,000 ريال للعام 2024م وتمثلت في عملية تبرع، وقد تمّت هذه التعاملات دون أي شروط تفضيلية.

12) الموافقة على صرف مبلغ (3,385,000) ريال، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

13) الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

14) الموافقة على تحويل الأسهم المشتراة سابقاً كأسهم خزينة بهدف إعادة تخصيصها لغرض برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، إذ أعلنت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (8,160,000) سهماً من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وأعلنت الشركة بأنها اكملت عملية شراء أسهم عدد (264,502) سهماً بتاريخ 9 نوفمبر 2023م من أجل الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وهو ما يتماشى مع موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية شراء الأسهم في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2022م الموافق 16/4/ 1444 هـ والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، شريطة الموافقة على البند (13).

15) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (106,905,167) ريال إلى رصيد الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م

جريدة اليوم السعودية