تدعو اللجنة المكلفة بإدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل

ل السّادة مُسَاهِمِي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة (الاجتماع الاول) ( إعلان تذكيري )

2016/08/21 13:35 توقيت العربي

تذكر اللجنة المكلفة بإدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل السادة المُسَاهِمِين لحضور اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة ( الاجتماع الأول ) والمُقرّر عقده بمشيئة الله تعالى في الرّياض - برج راديكس المحاذي لشركة المياه الوطنية في تمام الساعة 18:30 مساءاً بتاريخ 18-11-1437هـ الموافق 21-08-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التّصويت على تقرير مجلس الإدارة للسّنة الماليّة المنتهية في 31/12/2015م.

2. التّصويت على القوائم الماليّة للسّنة الماليّة المنتهية في 31/12/2015م.

3. التّصويت على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسّنة الماليّة المنتهية في 31/12/2015م. 4. التّصويت على تقرير مُراجعي حسابات الشّركة عن السّنة الماليّة المنتهية في 31/12/2015م.

5. التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدّورة الثّالثة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدّة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التّراكميّة).

6.التّصويت على توصية لجنة المراجعة الدّاخليّة بتعيين مُرَاجِع الحسابات الخارجي المُرَشّح من بين المُرَشّحِين من قبلها لمراجعة حسابات الشّركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.

7. التّصويت على البيان الختامي لهيئة الرّقابة الشّرعيّة للشّركة.

8. إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة من 26/05/2016م وحتى 30/06/2016م.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكلّ مُسَاهِم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة ، كما يُرجَى من المُسَاهِمِين الذين يتعذّر حضورهم في الموعد المُحدَّد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومُوظّفي الشّركة) إحضار التّوكيلات اللازمة مُصدّقة من الغرفة التجاريّة أو من أحد البنوك أو جهة العمل، إلى اجتماع الجمعية مع ضرورة إحضار المٌسَاهِمِين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112994555

والله الموفق ،،،

تداول