تدعو شركة القصيم الزراعية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية

العامة غير العادية

2017/01/16 16:31 توقيت العربي

يسر شركة القصيم الزراعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الثانى ) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة . والذي سيُعقد - بإذن الله - في مقر الشركة الرئيسي بمدينة بريدة يوم الإثنين بتاريخ 16 / 05 / 1438 هـ الموافق 13 / 02 / 2017 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (500,000,000) خمسمائة مليون ريال إلى (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (50,000,000) خمسين مليون سهم إلى (30,000,000) ثلاثين مليون سهم وذلك بإلغاء (20,000,000) عشرين مليون سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (40%) وبمعدل تخفيض (1) سهم واحد عن كل(2.5) اثنين ونصف السهم . ويعود السبب الرئيسي للتوصية بتخفيض رأس المال إلى إطفاء معظم الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 30/09/2016 م وذلك بقيمة الأسهم الملغاة ، ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية . علماً بأن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

2 - التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة .

3 - التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة .

ويحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها . وعلى المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم تزويد الشركة بنسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق و إرسالها إلى شؤون المساهمين على فاكس رقم (0163280067) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة أو وكالة بطاقاتهم الشخصية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية .

وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم (0163281999) - تحويله رقم 14 أو عبر البريد الإلكتروني : mimy201011@yahoo.com

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال ، وعلى المساهمين تسجيل حضورهم قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، علماً بأنه سيقفل سجل الحضور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

( مرفق تقرير مدقق الحسابات و عرض الجمعية العامة غير العادية )

هذا والله ولى التوفيق .

تفويض بحضور

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الإجتماع الثانى ) لشركة القصيم الزراعية

نعم أنا المساهم / ..........................

الجنسية .............................

بموجب هوية شخصية رقم ........................

بصفتى الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن .....................................

ومالك لأسهم عددها .......................... سهماً من أسهم شركة القصيم الزراعية ( شركة مساهمة سعودية ) المسجلة بالسجل التجاري رقم ( 1131006443 ) .

فأننى بهذا أوكل / ...................................... لينوب عنى فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الثانى ) الذى سيعقد فى مقر الشركة بمدينة بريدة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً يوم الإثنين 16 / 05 / 1438 هـ الموافق 13 / 02 / 2017 م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عنى على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التى قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عنى على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات . ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أى إجتماع لاحق يؤجل إليه . إسم موقع التوكيل / .................................

صفة موقع التوكيل / .............................

رقم السجل المدنى لموقع التوكيل / .............

توقيع الموكل ( بالإضافة للختم الرسمى إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً ) .

تداول