تدعو شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) مساهميها إلى

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)

2017/11/20 15:05 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) شركة مساهمة سعودية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادية عشر) للشركة وذلك يوم الأحد 15/03/1439 الموافق 03/12/2017م الساعة (6:30) مساءً بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض (https://goo.gl/HgiH3i) ، وذلك للنظر والتصويت على ما يلي :

1-التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ دورته اعتباراً من 22/12/2017م مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين .

2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 22/12/2017م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم وعددهم (4) أعضاء ، ومرفق السير الذاتية الخاصة بهم وهم :

1-عيد بن فالح بن سيف الشامري 3- سعد بن حمد بن محمد الدريس

2-عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتيبي 4-خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر

3-التصويت على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.(مرفق)

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض طريق خريص) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وللاستفسـار يرجى الاتصـال 0112355555 ، البريد الالكتروني : shares@aldrees.com بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 11/03/1439 الموافـق 29/11/2017م وسيستمر حتى الساعة 4 من مساء يوم عقد الجمعية الأحد 15/03/1439 الموافق 03/12/2017م . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين . والله الموفق ،

تداول