2020/09/24 12:18 توقيت العربي

أعلنت رابطة المصرفيين التايلندية اليوم عن بدء تحقيق بالاشتراك مع بنك تايلاند المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال في تعاملات مشبوهة لـ 4 بنوك محلية. وأشارت "بلومبرج" إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نشر تحقيقا جديدا يكشف تفاصيل تعاملات مصرفية تزيد قيمتها على تريليوني دولار على مستوى العالم من 1999 إلى 2017 واعتبرتها سلطات الرقابة الداخلية أنشطة إجرامية أو عمليات غسيل أموال محتملة وتضمن التحقيق معلومات عن تعاملات مشبوهة للبنوك التايلندية الأربعة.

في الوقت نفسه أشارت رابطة المصرفيين التايلندية إلى أن المعلومات الواردة في التحقيق الاستقصائي لا تعني بالضرورة وجودة أنشطة غير قانونية للبنوك. مضيفة أن البنوك المحلية في تايلاند تلتزم بشدة بقواعد مكافحة غسيل الأموال من خلال سياسات تتوافق مع القوانين والمعايير العالمية. وسيراجع المحققون في تايلاند ملفات عملاء البنوك والتعاملات المشكوك فيها ويرفعون تقريرهم إلى مكتب مكافحة غسل الأموال.


الإقتصادية

رمز السهم السعر حجم التداول
مؤشر إغلاق التغيّر
نيكاي 225 21,857.43 -440.65 (-1.97%)
داكس 12,358.74 -65.61 (-0.52%)
أس آند بي 500 2,821.93 -11.35 (-0.40%)
مصير "تيك توك" في أمريكا يحسم الأحد

2020/09/27

يُحسم مصير تيك توك في الولايات المتحدة الأحد خلال جلسة أمام قاض يعود له أن يثبت أو يعلق قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب حظر التطبيق الواسع الشعبية في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد.

و

الإقتصادية

نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي

2020/09/27

نمت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في أغسطس ، مما يرجع جزئيا إلى تعافي أسعار السلع ومعدات التصنيع، بحسب ما نشرت "رويترز".

اكتسب تعافي الصين قوة دفع نتيجة لتحقق الط

الإقتصادية

بعدما خيب "ماسك" آمال المستثمرين .. قيمة "تسلا" تنخفض 50 مليار دولار

2020/09/23

انخفضت القيمة السوقية لشركة "تسلا" بمقدار 50 مليار دولار على الرغم من وعد الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" بخفض تكاليف السيارة الكهربائية بشكل جذري بحيث يكون من الممكن شراء سيارة بقيمة 25 ألف دولار ذاتية

الإقتصادية

"باسف" تعتزم شطب نحو ألفي وظيفة

2020/09/22

تعتزم شركة "باسف" الألمانية للصناعات الكيماوية شطب نحو ألفي وظيفة.

وبحسب "الألمانية" أعلنت الشركة اليوم أنها تعتزم إجراء خفض واضح في عدد العاملين في وحدة الخدمات المركزية "جلوبال بيزنس سيرف

الإقتصادية

أسهم منافسة تسلا تهوي بنحو 20٪ بعد حدوث هذا الأمر المفاجئ

2020/09/22

هوت أسهم شركة "نيكولا كورب" لصناعة الشاحنات الكهربائية بنحو 20٪ في تعاملات الاثنين بعد غموض يكتنف مستقبل الشركة في أعقاب تنحي مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة تريفور ميلتون الذي تخضع شركته لتحقيقا

العربية